Erforderliche Dokumente

Bei Überweisungen erforderliche Dokumente

Den Anforderungen an die Finanzinstitute und unseren Geschäftsbedingungen entsprechend ist der Kunde (Auftraggeber/Absender der Überweisung) bei Überschreitung des Überweisungslimits von 1000 Euro verpflichtet, uns die Kopien folgender zwei Dokumente zu liefern:

1. Dokument zum Nachweis der Identität mit Foto und sichtbarem Ablaufdatum:

Eines von folgenden Dokumenten:

Personalausweis (Kopie beider Ausweis-Seiten)
Pass

2. Dokument zum Nachweis der Wohnadresse des Überweisungsabsenders:

Eines von folgenden Dokumenten:

Auszug aus einem Bankkonto mit sichtbaren Vornamen, Nachnamen und Adresse (wir akzeptieren auch einen elektronischen Auszug in PDF-Format)
Auszug aus einer Debit-/Kreditkarte mit sichtbaren Vornamen, Nachnamen und Adresse
Offizielles Schreiben einer Bank mit Vornamen, Nachnamen und aktueller Adresse des Kunden
Brief vom Arbeitgeber zur Bestätigung der Adresse mit vollständigen Firmendaten
Rechnungen, zum Beispiel: Council Tax Bill, Strom-, Gas- oder Wasserrechnung, Rechnung für Festnetztelefon (wir akzeptieren keine Rechnungen für Mobiltelefon oder Internet)
Britischer Führerschein (ausgestellt in UK Mainland, Führerschein ausgestellt in Nordirland werden nicht akzeptiert)
Offizielle amtliche Schreiben, zum Beispiel Home Office, HM Revenue & Customs mit sichtbarer Kunden-/Referenznummer
Bestätigung eines wissenschaftlichen Stipendiums oder eines anderes mit sichtbarer Kunden-/Referenznummer

Bei Kunden mit Wohnsitz in Polen, die Geld in die EU senden, werden polnische Äquivalente der oben genannten Dokumente zum Nachweis ihrer Identität und Wohnadresse erforderlich. Achtung! Polnischer Führerschein wird von uns nicht akzeptiert.

Die oben genannten Dokumente zum Nachweis der Adresse müssen enthalten: Vor- und Nachname des Überweisungsabsenders, Wohnadresse und Ausstellungsdatum des Dokumentes nicht älter als 3 Monate zurück.

Die oben genannten Kopien der Dokumente in Form von elektronischen Dateien (Scans, lesbare Fotos mit guter Qualität, PDF) importiert der Kunde selbstständig in den Reiter "Dokumentenscans" in seinem Kundenpanel.

Dokumente, die von uns nicht akzeptiert werden:

Lohnabschnitt – payslip
Polnischer Führerschein
Rechnung für Mobiltelefon und Internet
Unvollständige Dokumente (teilweise gescannte Seiten)
Printscreen eines Kontoauszugs
Fotokopien eines adressierten Briefumschlags
Medizinische Dokumente
Andere Dokumente ohne eindeutiges Ausstellungsdatum

In begründeten Fällen kann der Kunde aufgefordert werden zusätzliche Dokumente zum Nachweis der Geldquelle vorzulegen. Optional Dokumente zur Bestätigung der Ausübung einer Geschäftstätigkeit.

Bei Fragen zu den erforderlichen Dokumenten wenden Sie sich bitte an den FX City-Berater oder schreiben Sie uns eine Nachricht über den Reiter "Kontakt mit Betreiber" in Ihrem Kundenpanel.